قامت هيئة الرقابة المالية (بافين)، وممثلو الادعاء والمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة بمداهمة مكاتب أكبر مصارف ألمانيا "دويتشه بنك" في فرانكفورت، يوم الجمعة للتقصي والتحقيق في مزاعم بتورط البنك في معاملات مالية وغسيل أموال لم يبلغ عنها سريعا ومخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به في ألمانيا. وبالتحديد تتعلق الاتهامات بمعاملات ومبالغ مالية تعود إلى رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد. وكانت محكمة الاستئناف الفرنسية قد أصدرت حكما بالسجن لمدة أربع سنوات ضد رفعت الأسد بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو
وقد أكد متحدث باسم "دويتشه بنك" وقوع عملية المداهمة وقال إن الأمر يتعلق بتحقيقات قضائية بشأن شبهات غسيل أموال وأضاف المتحدث أن المصرف "يتعاون بشكل تام مع السلطات"
