قامت السلطات الألمانية بعمليات دهم واسعة النطاق في 25 مدينة ألمانية الأربعاء، طالت أشخاص على صلة بشبكة “غسيل أموال” قامت بتحويل أموال “غير مشروعة” للخارج. وتم اعتقال 11 شخصاً خلال العملية الأمنية، بينهم سوري الجنسية (39 عاماً)، متهم بالانتماء إلى “جبهة النصرة” عام 2013، والمصنفة “إرهابية” في سورية.
وتواجه الشبكة اتهامات بتحويل أموال “مشبوهة” إلى سورية وتركيا، تقدر قيمتها بنحو 140 مليون يورو (162 مليون دولار)، في الفترة بين عامي 2016 و2021.
من جانبها، ذكرت هيئة الإذاعة الألمانية أن الأموال المغسولة تضمنت أموالاً لتهريب المخدرات، حيث أرسل بعضها إلى تركيا وسورية، لتمويل جماعات متطرفة.
وتأتي العملية كجزء من حملة أعلنت عنها الشرطة الألمانية عام 2016، ضد شبكات تحويل الأموال إلى “البلدان الإسلامية”، والتي يعمل فيها الأفراد كوسطاء لتحويل الأموال إلى تلك البلدان، بدلاً من البنوك.
وجاءت الحملة بناء على تحقيق استغرق عاماً كاملاً، قام به مكتب التحقيقات الجنائية في ألمانيا، تضمن توجيه اتهامات لأشخاص ببناء شبكة غير رسمية من الحسابات المصرفية في دول الاتحاد الأوروبي وتركيا، للالتفاف على قانون الحوالات المعمول به في تلك الدول.
